合规稽查
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1990.05
邮箱：email@jianli1.com所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：西安电子科技大学
专业：检察事务
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
西安电子科技大学
检察事务
2016.09 ~ 2020.06
本科
主修课程：法理学、宪法学、法律逻辑学、刑法理论与实务、民法理论与实务、刑事诉讼法理论与实务、民事诉讼法理论与实务、行政法
与行政诉讼法理论与实务、证据学理论与实务、司法文书、检察业务概论、公诉理论与实务、民事行政检察实务、反贪污贿赂检察实务、
控告与申诉检察实务、渎职检察实务、渎职检察实务等课程。
工作经历
河钢股份有限公司
2020-2-1 ~ 2021-7-1
合规稽查
梳理、建立和优化公司各业务线、各业务环节流程制度，并落地执行，搭档组长：结合产品技术规划及实际运营中学生问题点为项目
带来快速健康发展。
定期对司内（业务团队）进行反非法集资、反洗钱、反欺诈宣传，防范和处理机构各类违规事项。
十二年银行法律和合规管理经验，熟悉国家外汇业务政策、内部控制流程。
风控工作：负责交易监控，持续关注业务发展情况，日常对接第三方支付机构及平台（包括 pos 收单、信用卡。
华润置地有限公司
2021-8-1 ~ 2023-1-1
合规稽查
作为团队主要成员深度参与此跨境支付公司的创业项目，熟悉本地生态合同模式（p2p、t+c 等）承担集采版制定及供应商管理负责
物流对接/线路由追踪控单据审核反。
处理公司内部举报线索的调查核实工作，针对有关问题及时提出预防措施并应急落地。
根据日常业务巡查结果，对接相应网点负责人处理发生的问题进行分析并给予解决方案。
风控工作：负责交易监控，发现问题联系尽调人及时上报。
项目经验
河钢相关项目
2020-2-1 ~ 2021-7-1
河钢股份有限公司
合规稽查
为深化 P2P 网络借贷（以下简称网贷）专项整治工作，分类指导、精准施策，督促网贷机构合规经营，加强风险管控，回归信息中
介本质定位，同时，通过合规检查，正本清源、市场出清，稳妥有序化解存量风险，引导行业良性退出，保护出借人和借款人合法权
益。中国互联网金融协会开展网贷机构合规检查备案工作。
华润置地相关项目
2021-8-1 ~ 2023-1-1
华润置地有限公司
合规稽查
2016 年至今我部门通过完整的合规监控体系、多部门联动合规机制、多种举报渠道、各项调查、稽查手段，3 年共处理各项案件 800
余件，共为公司挽回 100 余万元损失。
技能列表
Powerpoint：一般
文案：熟练
Visio：良好
PPT：精通
自我评价
本人有 5 年丰富的合规质检经验，调查各类案件 1000 余件，有丰富的案件调查方法及手段，熟悉法务、公安办案流程。性格开朗，
有上进心，有较强的适应能力和协调沟通能力；对待工作认真负责，吃苦耐劳；有良好的团队合作意识及人际关系。
